Analista Junior de Investigación [Venezuela]

 

Cód. Oferta:1912543

Analista Junior de Investigación

Italcambio Casa De Cambio, C.A

Caracas, Edo. Miranda, Venezuela

Desde 13/11/2023 hasta 13/12/2023

Descripción

Se requiere Analista Junior de Investigación. Funciones: Analizar a partir de múltiples canales de pago, como transferencias, cheques y transacciones con tarjeta para determinar si se trata de una coincidencia real o si representa algún tipo de riesgo ALD/CFT o de otro tipo.

Requisitos

Licenciado(a) de una universidad reconocida. Experiencia laboral y conocimientos sobre el sistema financiero nacional e internacional. Conocimiento intermedio de la normativa OFAC y BSA/AML relativa a SDNs, directrices OFAC, actividad de clientes sospechosa o relacionada con el blanqueo de capitales. Conocer las normas y reglamentos, incluidos, entre otros, la ley de secreto bancario, la ley patriota de EEUU. Con experiencia en alertas relacionadas con la política (OFAC) la oficina de control de activos extranjeros, y el programa BSA/AML.

Información Las empresas anunciantes son las que han suministrado exclusivamente los datos de las ofertas de empleo publicadas en nuestra página web. Empléate.com es sólo una plataforma comunicacional entre las empresas que están en búsqueda de personal y usuarios en búsqueda de empleo. Términos y Condiciones Legales.

Datos Adicionales

Disponibilidad: Inmediata
Contrato: Contratado
Turno: Tiempo completo
Estudios: Indistintos
Modalidad: Presencial
Experiencia: De 1 a 3 años
Nivel de cargo: Junior

Género: Indistinto
Edad: Entre 20 y 50 años
Postulados: 45
Vacantes: 1

Área Profesional

Economía, Banca, Finanzas y Seguros

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